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每日消息!振華科技：第九屆董事會第十二次會議決議公告

來源：東方財富網 時間：2022-11-16 17:48:48

證券代碼：000733證券簡稱：振華科技公告編號：2022-096


(資料圖)

中國振華（集團）科技股份有限公司

第九屆董事會第十二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

中國振華（集團）科技股份有限公司（以下簡稱公司）第九屆董事會第十二次會議于2022年11月15日上午在公司四樓會議室召開。本次會議通知于2022年11月5日以書面、郵件方式通知全體董事。會議應到董事7人，實到董事7人。公司監事會成員、高管及各部門負責人列席會議。會議由董事長肖立書先生主持。會議的召開符合《公司法》及公司《章程》規定。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關于選舉董事長的議案》

公司董事長肖立書先生因工作安排，申請辭去公司第九屆董事會董事長職務。經董事會選舉，董事陳剛先生為公司第九屆董事會董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至第九屆董事會任期屆滿為止。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

（二）審議通過《關于提名董事候選人的的議案》

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

公司獨立董事發表了獨立意見。

本議案需提交公司2022年第四次臨時股東大會審議。

（三）審議通過《關于聘任總經理的議案》

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票

（四）審議通過《關于召開2022年第四次臨時股東大會的議案》

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票

以上議案內容詳見2022年11月16日刊登在《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

三、備查文件

（一）經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；

（二）獨立董事發表的獨立意見。

特此公告。

中國振華（集團）科技股份有限公司董事會

2022年11月16日

發布人：zhy

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關鍵詞:【振華科技】
責任編輯：

標簽： 振華科技 中國振華 獨立董事

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