信泰人壽聊城中支：組織開展反洗錢培訓

來源：壹點網時間：2022-03-08 10:19:29

2022年3月1日,信泰人壽聊城中心支公司合規崗組織召開了反洗錢專項培訓,中支全體員工參加了培訓。

本次培訓由中支合規崗主持,首先合規崗對目前反洗錢內外部監管形勢進行了細致的分析,指出嚴監管已經是當前的趨勢,要求金融從業者務必掌握反洗錢知識,時刻具備反洗錢意識。其次,從反洗錢的概念入手,講解了反洗錢的七種方式,包括毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪以及金融詐騙犯罪。著重指出保險業可能出現的洗錢方式,保險行業極易被不法分子利用。通過讓參會人員了解保險業洗錢的案例,警示并要求員工發現類似線索及時上報。

最后,合規崗員工馮會會結合投保、理賠、退保等各環節涉及的反洗錢內容,強調做好客戶身份識別、保存客戶身份資料及交易記錄等重點工作。同時要求各機構做好轉培訓工作,將反洗錢工作要求宣導至每一位銷售人員。

通過此次培訓進一步提高了金融從業者的反洗錢防范意識,有針對性的提升了全體員工對應知應會反洗錢法律法規和規范性文件的掌握,加深了全體員工對反洗錢知識的理解,有效提高全體員工對反洗錢的意識。

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