環球視訊！四川川投能源股份有限公司十一屆七次監事會決議公告

來源：金融投資報時間：2022-08-18 06:59:09

股票代碼：600674 股票簡稱：川投能源公告編號：2022-076號轉債代碼：110061 轉債簡稱：川投轉債

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

(資料圖)

一、監事會會議召開情況四川川投能源股份有限公司十一屆七次監事會會議通知于2022年8月12日以送達、傳真和電話通知方式發出，會議于2022年8月17日以通訊方式召開。應參加投票的監事5名，實際參加投票的監事5名。會議的召集召開符合有關法律、法規、規章和公司章程的規定。

二、監事會會議審議情況會議以記名投票方式對以下提案報告進行了表決：(一) 以5票贊成， 0票反對， 0票棄權審議通過了《關于對2022年半年度報告及摘要審核意見的提案報告》；

監事會認為：

1.公司2022年半年度報告及摘要編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司有關制度的規定；

2.公司2022年半年度報告及摘要的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能夠真實地反映出公司在本報告期內的經營管理、財務狀況、重大事項、公司治理以及董事會和監事會主要工作等方面的情況；3.在提出本意見前，未發現參與半年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

(二) 以5票贊成， 0票反對， 0票棄權審議通過了《關于對修訂 <川投能源所屬公司主要領導人員經濟責任審計辦法> 審核意見的提案報告》；

監事會認為：修訂《川投能源所屬公司主要領導人員經濟責任審計辦法》有利于提高公司管理效率。相關決策程序合法合規，不存在損害股東利益的情形。

(三) 以5票贊成， 0票反對， 0票棄權審議通過了《關于對募集資金2022年度上半年存放和使用情況的專項報告審核意見的提案報告》；

監事會認為：公司2022年度上半年募集資金的存放與使用符合中國證監會、上海證券交易所關于上市公司募集資金存放和使用的相關規定，符合公司《募集資金管理辦法》的有關規定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規使用募集資金的情形。公司董事會編制的《關于對募集資金2022年度上半年存放和使用情況的專項報告》全面、客觀、真實地反映了公司募集資金的存放與使用情況。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司監事會

2022年8月18日

（文章來源：金融投資報）

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