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全球熱資訊！非法中介“批量”組織百余人來滬實施信用卡詐騙 涉案金額6500余萬元

來源：中國新聞網 時間：2023-09-27 10:29:24


(相關資料圖)

中新網上海9月26日電 (記者 李姝徵)非法中介“批量”組織百余名外省市人員來滬申領信用卡，惡意透支，拒不還款，涉案金額達6500多萬元。

記者26日從上海警方獲悉，近期，上海警方破獲偵破非法中介批量組織外省市無征信記錄人員來滬實施信用卡詐騙系列案，抓獲犯罪嫌疑人120余名。

2023年3月，上海市公安局經偵總隊在工作中發現，上海市某銀行有多張逾期信用卡的持卡人均長期居住在外省市，且辦卡時間、辦卡網點、逾期時間基本一致，存在異常。警方懷疑背后可能存在信用卡詐騙風險，隨即開展立案偵查。通過對此類逾期信用卡的用卡特征進行分析研判，警方逐步挖出4個涉嫌通過惡意透支實施信用卡詐騙的犯罪團伙。

經查，以犯罪嫌疑人張某等人為首的4個犯罪團伙為牟取非法利益，以支付好處費的方式，通過社交軟件群聊、朋友圈廣告等，招攬大批沒有征信記錄的人員集中來滬，并在上海開設大量空殼公司，通過組織相關人員掛靠在這些公司名下短暫繳納公積金的方式獲取信用卡辦卡資格，再利用掃碼網簽方式，批量向滬市多家商業銀行申領信用卡。

 

據警方表示，開卡后，犯罪團伙為實現利益最大化，利用其實際控制的POS機，通過套現后按期歸還透支額度錢款的方式“養卡”，進而向銀行不斷申請提高貸款額度。額度審批通過后，犯罪團伙再全額套現借款額度并逾期拒不還款，造成銀行巨額財產損失。截至案發，上述犯罪團伙累計組織百余名外省市人員來滬申領660余張信用卡，詐騙銀行信貸資金6500余萬元。

今年5月至6月，上海警方在中國13個省市開展波次收網行動，抓獲犯罪嫌疑人張某等10名犯罪團伙主要成員，以及110余名參與騙領信用卡并惡意透支的人員。

目前，該案32名犯罪嫌疑人已因涉嫌信用卡詐騙罪被警方依法移送檢察機關審查起訴，其余犯罪嫌疑人已被依法采取刑事強制措施。案件正在進一步偵辦中。

據上海警方表示，今年以來，滬全市公安機關累計偵破信貸領域經濟犯罪案件200余起，搗毀各類犯罪團伙100余個，挽回經濟損失1.15億元。(完)

責任編輯：

標簽： 犯罪團伙 犯罪嫌疑人 上海警方 惡意透

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